中乒资格赛孙颖莎胜日本小将 反洗钱反恐怖融资
时间:2019-06-12 13:18:14 来源:狗耳泉新闻网 作者:匿名

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在申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格时,拟任人也得熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规,接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训,通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试;不得有故意或重大过失犯罪记录。

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报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生还应提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》等相关证件材料。

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《办法》要求,银行业金融机构应当依法建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理,内控制度包括反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分、内部控制措施、内部控制评价机制、内部控制监督制度、风险事件应急处置机制、信息保密制度等。

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阿里1688